今年9月，石家莊市警方依法查處一個依托“心未來互聯(lián)平臺”網(wǎng)站進行傳銷的犯罪團伙，抓獲以犯罪嫌疑人楊某、景某夫婦為首的團伙成員36人，傳訊參與傳銷人員258名。同時，對“心未來互聯(lián)平臺”傳銷組織設在石家莊市的2個公司運營總部、2個貨品倉庫和224家“需求館”進行了查封，扣押了大量涉案物品，凍結涉案賬戶21個。這個傳銷組織如何鼓吹“百分之百報銷”？又是如何誘騙吸引大量會員加入的？

    不可思議的“購物報銷”

    2016年4月，石家莊市公安局新華分局經(jīng)偵大隊接連接到群眾舉報線索稱，轄區(qū)內有家“奇怪”的超市，在那里買東西可以100％報銷，但前提是老會員介紹加入，在網(wǎng)上實名注冊成為會員后，到指定的店面限量購物，半個月左右購物款就會返還到購買者的卡上。但要想購買更多的商品，必須推薦五名新人加入。

    “這種購物方式很新穎，但終究讓人覺得不可思議，有點像傳銷，所以報警。”報警人王先生說。也就在這個時候，石家莊市公安局接到河北省公安廳關于“心未來互聯(lián)平臺”涉嫌傳銷的核查指令。而王先生舉報的那個蹊蹺超市，就是“心未來互聯(lián)平臺”的銷售終端之一。

    經(jīng)初查，“心未來互聯(lián)平臺”成立于2015年6月26日，總部設在石家莊市新華區(qū)普天大廈。“心未來互聯(lián)平臺”以承諾“加入的會員到其指定的銷售終端‘易國倉’或‘需求館’購物消費可獲得100％報銷”為誘餌，以拉人頭的方式騙取會員加入，并將會員按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為虛擬幣（E幣）計酬和返利的依據(jù)，虛構經(jīng)營項目及盈利前景，掩飾計酬、返利資金的真實來源等欺詐手段，騙取加入會員和供貨商的財物。

    2016年4月17日，公安機關對“心未來互聯(lián)平臺”楊某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案開始立案偵查。

    資金流轉僅靠159萬會員

    專案組進一步偵查得知，為了讓參加者大量發(fā)展會員，“心未來互聯(lián)平臺”從合格會員到五星會員共設有7個等級，每個會員等級都設置購買商品的單價限額以及虛擬幣總量的限制，該公司經(jīng)營模式中根本沒有任何盈利點，所謂的多種盈利模式根本無法承擔會員購物100％報銷的支出和上層會員提成返利，資金流轉完全來源于龐大的會員基數(shù)。

    截至2016年9月份，“心未來”傳銷組織在石家莊市共成立了26家公司。在河北、山東、遼寧、天津、內蒙古等28個省、自治區(qū)、直轄市，發(fā)展159萬合格會員，設立商務會館277家，易國倉、需求館、新賣場、專營專賣店等銷售終端5955家。

    9月2日，石家莊市公安局集中開展了打擊“心未來互聯(lián)平臺”楊某等涉嫌傳銷的專項行動。行動以來，將包括“心未來互聯(lián)平臺”理事長楊某（男，41歲，河北晉州市人）、景某（楊妻，平臺總經(jīng)理，38歲，石家莊市人）等多名主犯在內的36名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

    據(jù)犯罪嫌疑人楊某交待，他于2015年6月建成“心未來互聯(lián)平臺”，同時先后注冊成立了石家莊鄰里鄰居企業(yè)管理服務有限公司等十多家公司參與犯罪活動，他擔任多家公司的股東和法人代表。警方核查發(fā)現(xiàn)，這些公司絕大部分系空殼公司，平臺經(jīng)營模式中沒有任何盈利點，其會員消費100％報銷和上層會員提成返利，均來源于新加入會員繳納的購物款及對供應商延遲結算的貨款。

    會員要想在“心未來互聯(lián)平臺”購物，必須由老會員介紹加入成為普通會員，如果想要購物百分百報銷，需在網(wǎng)站上進行實名認證且設置二級密碼，推薦人審核通過后則成為合格會員，獲得一次500至1000的E幣紅包獎勵。購物需到指定的銷售終端，辦理一張易財達虛擬儲值卡，購物后的15至20天左右將購物款報銷至易財達卡中，允許提現(xiàn)，如需提現(xiàn)則提出申請，支付提現(xiàn)手續(xù)費0．5％。

    會員想要獲得E幣在平臺購物、報銷，必須大量發(fā)展會員、拉人頭。想購買價值更高的產(chǎn)品，獲得更大的利益，必須晉更高的級別。合格會員晉升為入門級至少需發(fā)展5名新會員，晉升一星會員至少要發(fā)展30人，晉升二星會員至少要發(fā)展155人，晉升三星會員至少要發(fā)展780人……

    會員陷入瘋狂購物中 “100％返利注定無法維系”

    “正是被購物百分百報銷的誘惑吸引，老會員才會拼命介紹新人加入。會員只買東西不看價，陷入瘋狂購買當中。”辦案民警介紹，“心未來”以100％返利為噱頭，誘騙吸引大量會員加入，形成層級，積蓄巨大資金池。

    楊某為實現(xiàn)對資金的控制，對會員進行限量限購，最大限度壓縮會員提現(xiàn)，對每級會員購買商品單價、數(shù)量都作了限制。合格會員可購買單價1000元以下產(chǎn)品；入門會員可購買單價2000元以下產(chǎn)品；而五星會員可購買單價50000元以下產(chǎn)品。

    網(wǎng)站維護負責人落網(wǎng)后供述：“‘心未來互聯(lián)平臺’本身沒有盈利點，平臺各部門又從中賺取提成，所以平臺注定是無法維系的。”

    民警審訊“心未來互聯(lián)平臺”財務人員發(fā)現(xiàn)，2016年4月份以來，“心未來互聯(lián)平臺”就已出現(xiàn)提現(xiàn)困難，資金缺口巨大。為了穩(wěn)住供貨商，“心未來”又宣布給各服務商、經(jīng)銷商、供貨商配置企業(yè)VE號，同時設立了大Q卡，所有給平臺各部門及經(jīng)銷商的提成、供貨商的貨款，都由財務人員發(fā)放到大Q卡上，同時發(fā)放同等數(shù)額的E幣，鼓勵供貨商、經(jīng)銷商進行消費，變相拖延企業(yè)提現(xiàn)申請，而實際對應的錢款仍然在“心未來”賬戶上。

    根據(jù)我國法律關于傳銷的規(guī)定，“心未來互聯(lián)平臺”涉嫌傳銷犯罪。目前，楊某、景某等7名主要犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批準逮捕，部分貨物也在清理和發(fā)還當中。

    來源：河北新聞網(wǎng)