2016年1月28日，廊坊霸州某進出口貿易公司以需要驗資金流水為名，從網上找到石家莊某墊資代理公司借款3000萬過賬，交易過程中待3000萬轉賬成功后，冒充警察將墊資公司業(yè)務員帶走想吞掉3000萬墊資，隨后長安分局警方及時將賬戶凍結保住財產，通過順藤摸瓜抓獲7名犯罪嫌疑人，嫌疑人中最大的30歲，最小的才20出頭。
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3000萬被強行轉走
2016年1月28日，石家莊某墊資代理公司來到石家莊市公安局長安分局報案，報案人聲稱公司3000萬被一團伙騙走。據(jù)報案人介紹，廊坊霸州一進出口貿易公司需要驗資報告，需要3000萬的流水才能通過，于是通過某網站找到了石家莊一家墊資代理公司辦理。
雙方通過網絡以及電話談妥后，1月28日雙方約定在石家莊某銀行見面，進行交易，于是電子代理公司兩名業(yè)務員如約來到銀行和霸州進出口貿易公司的工作人員進行轉賬，當3000萬剛剛被轉到進出口貿易公司名下后，馬上來了兩名穿警服，自稱是滄州公安局的男子對電子公司業(yè)務員表示，“我們是滄州市公安局的，你們兩位涉嫌經濟犯罪，跟我們走一趟吧。”說著將兩名業(yè)務員的手機拿走，不讓她們與外界聯(lián)系，此時兩名業(yè)務員被嚇住了，自稱警察的男子連拽帶拖將兩名女業(yè)務員帶上一輛商務車內。
隨后，兩名業(yè)務員來到了藁城地界，車上的人員商量著到一家KTV進行再次轉賬才能穩(wěn)妥，緊接著將兩名女業(yè)務員帶到一家KTV里，兩人不敢反抗只能照著該男子吩咐的去做，先是找來一臺筆記本電腦，然后將賬戶上的3000萬轉到了珠海的一個賬戶。
轉賬成功后，又將兩名業(yè)務員帶到車上，最后把她們丟棄在滄州獻縣境內。隨后，兩名業(yè)務員向公司求救，最后報警。
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凍結賬戶挽回損失
公安機關接到報警后，經初步查明，自稱公安機關的兩名男子為假冒人民警察，案發(fā)后劉曉局長、韓冬政委高度重視，迅速組織警力成立以白冰副局長為組長的專案組，全力開展偵破工作。1月28日，辦案民警立即與珠海進行溝通，告知珠海涉案銀行，此筆款項涉嫌詐騙案件，緊接著專案組民警連夜趕往珠海，與銀行溝通將賬戶凍結，最終挽回了墊資公司3000萬的損失。
正在專案組梳理案情，分析案件時，2月4日，一名男子來到青園街刑警隊質疑民警自己的錢為什么被凍結。據(jù)介紹，一名男子來到青園街刑警隊后質問民警：“我的錢憑什么給我凍結，趕緊給我解開，公司急著用錢呢，你們給我凍結我沒法用錢，影響我公司做生意。”辦案民警二話沒說立即將男子控制，通過審訊得知犯罪嫌疑人李某正是廊坊霸州進出口貿易公司的法人，李某交代，所有的事情都是他一人所為，和其他人沒有關系，其他人都是他從網上認識的網友，不知道名字，更不知道聯(lián)系方式和家庭住址。
專案組民警再次通過審訊，了解到其他同伙的信息。時值春節(jié)前夕，專案組民警加班加點，晝夜輪替、迅速開展工作，通過對案發(fā)現(xiàn)場的詳細勘察與分析、調取大量的監(jiān)控視頻資料、不間斷地分析研判以及多種偵查手段并用的方式。在石家莊市公安局的配合下，專案組民警多次遠赴北京、珠海、滄州、廊坊等地開展偵查工作。最終在廊坊市文安縣以及滄州市任丘市抓獲6名犯罪嫌疑人，最終7名犯罪嫌疑人對以綁架形式實施詐騙的犯罪事實供認不諱。
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詐騙早有預謀
辦案民警介紹，在廊坊市文安縣抓獲犯罪嫌疑人時，有一名嫌疑人身上搜出了一把左輪手槍，并且身上還藏有30克冰毒，民警立即將嫌疑人轉交給當?shù)鼐教幚怼?/p>
專案組民警通過審訊得知，7名犯罪嫌疑人最小的20出頭，最大的也才30歲，他們有的是同鄉(xiāng)，有的是獄友，甚至有的還是毒友。2015年年底，他們就開始商量策劃著綁架詐騙的案件，利用需要資金流水為名，給對方好處費，只是過一下錢的名義然后黑吃黑再把錢轉走，最后7人分贓各自遣散。但是幾人出師不利，一連找了好幾家公司，最后都沒有答應他們的條件，正在幾人苦惱的時候，石家莊的某墊資代理公司送上門來。
據(jù)嫌疑人交代，兩名業(yè)務員在銀行辦理流水的時候，團伙早已觀察好周圍情況，待錢到賬后，同伙冒充假警察會立即出現(xiàn)，因為對方出資幫著過賬也收了兩萬的好處費，所以冒充警察查她們，她們也可能會信以為真，也會害怕。用嫌疑人的話這叫做“黑吃黑”。
緊接著就會綁架業(yè)務員強行讓她們操作轉賬。冒充警察的王某交代，7人中有一個人指揮，其他人各司其職，說是這筆買賣能成后自己可以分到幾十萬的好處費，于是便在滄州任丘市買了警服，準備和同伙大干一筆。讓王某萬萬沒想到的是，警察竟然這么快就把賬戶給凍結了，再有最多半個小時的時間錢就可以被轉走。
目前，案件正在進一步審理當中。
來源：河北新聞網
